来源：加拿大蒙特利尔蒙城汇网
数百名中国留学生被卷入！特大洗钱案破获！多名华人被捕！
三名男子因涉嫌操纵澳大利亚最大的洗钱集团之一而被捕，在墨尔本一家法院出庭，该集团被控在暗网上购买数百名中国留学生的身份，以洗钱，并将数千万澳元转移到海外。
警方称，该团伙利用至少250名学生的银行账户洗钱，这些学生在澳大利亚留学后已返回中国。犯罪团伙便利用他们的休眠银行账户洗钱至少6200万澳元。
经过长达一年的调查，犯罪收益小组的侦探突击搜查了六个房子，搜查了其他一些设施，并逮捕了五男一女。他们在一所房子内检获超过200万元的非法烟草及四辆豪车。
被指控的成员，34岁的Boliang Liu ，38岁的 Tao Zhou ，32岁的Wei Wang，在周四的突击搜查中被逮捕，并于周五下午在墨尔本地方法院出庭。
这三人被控洗钱和金钱结构化罪。
结构化是指将现金交易分成较小的部分，以避免引起当局的警觉，并避免携带现金旅行，以免申报跨境汇款。
警方在澳大利亚交易报告和分析中心（ AUS TRAC ）和澳大利亚犯罪情报委员会的支持下，发现了数千笔存入墨尔本自动取款机的存款，这些取款机被用来在澳大利亚和国际上转移资金。
他们认为，这些前中国留学生的身份和银行信息被该集团收买，然后通过暗网转移回澳大利亚。
为了实际转移现金，一个学生帐户将被用来做多个交易，然后被切换到另一个。
警方线人高级警官肖恩·罗伯茨( Shaun Roberts )告诉法庭，在“二号人物”周姓男子将现金存入自动取款机之际，另一波大量现金也将被送到或快递到刘先生的住所，主要是在查德斯通( Chadstone )、 Box Hill 和 Burwood 地区。
警方称，周先生随后会通过电话联系刘先生，刘先生会将钱转到其他银行账户，王先生会被带进来将钱转换成加密货币，然后作为“干净的钱”返还给某位成员。
警方在王先生驾驶的一辆奔驰车的后备箱里发现了大约10万美元，在他床尾的一个塑料袋里还发现了8万美元的现金。
拥有澳大利亚永久居留权的中国公民王先生上周五申请保释，高级警官罗伯茨（ Roberts ）告诉法庭，他“严重担心”该男子如果不被拘留，就会试图逃离澳大利亚。
高级警官罗伯茨说：“这个犯罪集团可以获得高质量的假护照。”
星期五下午，周姓男子在墨尔本地方法院出庭。
警方还缴获了成箱的非法烟草、一个收银台、电器设备、珠宝、高档服装和体育纪念品。此外，警方亦检获一辆宝马X5、丰田、梅赛德斯 C200轿跑车及一辆保时捷等豪华车辆。
警方说，这是澳大利亚发现的最大的专业洗钱团伙，并补充说，专业洗钱集团在世界各地转移资金。
警方专员Bob Hill表示：“这个洗钱团伙的操作非常灵活，并没有采取传统的洗钱方法。在被逮捕的嫌犯当中，有4人没有任何案底。他们都在墨尔本过着平静且不起眼的生活，与此同时却又经营着一个复杂的犯罪团伙。”
维多利亚警察局经济犯罪部门的负责人，侦探Geri Porter告诉警方，15个月前，他们发现了“可疑款项流动”。她说，警方在突袭中执行了13项搜查令。
Porter 女士说，由于COVID-19限制阻止了留学生进入澳大利亚，账户中的资金流动变得难以解释，引起了警方关注。
但其实现在华人经常找当地人加币换zfb wx，也是一种变相的洗钱方式。
除了要警惕洗钱风险之外，还有警惕诈骗。多伦多警方在去年3月份的时候就发布了一则官方消息：有2名华裔诈骗犯，已经被多伦多警方控制，这俩诈骗犯，在短期内，在多伦多至少4位受害者处，骗了18万加币。↓↓↓
据悉，这2名罪犯都是华裔！1名46岁的女嫌犯Na Lin，1名49岁的嫌犯Shengyan Liu，两人各被检方控罪4项，5000元以上诈骗罪名。
多伦多警方称，这2名疑犯，还是持有旅游签证Visitor Visa居留在加拿大的，就居住在华人超级多的Markham万锦!
多伦多警方指，这2名疑犯谎称自己是金融机构的员工，每天通过不断的，打电话给加拿大的各种金融受害者，对受害者称，自己的银行账户被盗用等烂大街的借口。
作案手法也非常低级，先是要求受害人能够配合“加拿大皇家骑警的卧工作”并将自己的钱，存放到官方指定账户！这样几次下来，这4名受害一共被骗走18万加币...（平均每人4.5w加币）说真的小编被骗都没有这么多钱！警方同时还发布声明说，如果有了解更多诈骗犯的内幕的，请及时跟警方联系！
| 
置顶卡
变色卡
千斤顶
