数字货币诈骗上百万，无数人遭殃

来源：北美青年

数字货币诈骗事件屡见不鲜，

却总有人前赴后继。

加拿大圭尔夫警方表示，

今年，数字货币诈骗就牵扯了上百万。

圭尔夫警方对越来越多的加密货币相关骗局感到担忧，

仅今年，诈骗金额总计达100万加元。

在一份新闻稿中，圭尔夫警察局指出，

这种类型的骗局很难调查。

“这些可能包括投资骗局，

诈骗者试图利用社交媒体和欺诈网站引诱人们进行加密货币投资。”该新闻稿称。

警方表示，最近的趋势是有人声称自己代表加拿大边境服务局。

据报道，打电话的人说，一个包裹已经到达边境，

上面有受害者的名字，里面含有非法物质。

为了避免被捕，一些圭尔夫受害者被要求提取现金并存入比特币ATM机。

欺诈调查人员说，这些类型的犯罪是“国际性的，

相对来说难以追踪和匿名的”。

警方正在敦促居民对加密货币骗局进行自我教育，

并举行了社区教育演示，试图减少此类骗局。

圭尔夫警方已经看到了网络诈骗的整体增长，

希望大家谨慎小心。

加密货币投资骗局:

骗子利用社交媒体和欺诈网站引诱人们进行加密货币投资。

询问有关投资的信息。

需要大家自己研究一下项目的可行性，

验证该公司是否通过使用国家注册工具注册。

网上购物:

骗子冒充真正的卖家，发布虚假广告，

购买根本不存在的商品。

几乎所有项目的标价(如活动门票、租赁、车辆或小狗)

通常都好得令人难以置信。

如果可能的话，当场交换商品或使用信用卡支付。

礼品卡:

礼品卡不是用来付款的，

没有合法的企业或组织会要求这些；尤其是在时间紧迫的情况下。

钓鱼电子邮件和短信:

声称来自可识别来源(例如金融机构、电信公司、服务提供商、航运公司)

的欺诈信息，要求您提交或确认您的信息。

它们甚至可能包含恶意链接。

敲诈诈骗:

诈骗者可能会打电话声称是加拿大边境服务局(CBSA)。

他们试图让你相信加拿大邮政截获了一个寄给你的包裹，

里面含有非法物质。

他们会询问你的个人信息，包括你出生日期、姓名、地址和账户余额。

他们还会让你从银行账户中取出钱，然后把钱存入一个“安全账户”。

在极少数情况下，嫌疑人可能会假扮成警察，

出现在你的房子里去取钱。

这起诈骗案类似于此前报道的加拿大服务局、

加拿大税务局(CRA)和加拿大皇家骑警(RCMP)电话勒索案。

金融诈骗事件，在国内也是频繁发生。

“股票行情不好，投资区块链能获得几倍甚至几十倍的回报！”

面对被区块链技术“精装修”的数字虚拟货币投资，

数千名被害人趋之若鹜，但最终损失惨重。

之前，经浙江省东阳市检察院提起公诉，

法院以诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处胡某、杨某等16人

十四年至三年不等有期徒刑，各并处罚金。

至此，历经两年多，这起涉案金额达3.8亿余元的数字货币诈骗系列案

的171名被告人全部获刑。

2019年3月，家住金华市的陈先生在网上看到一则“股票大师带你炒股票，

包赚钱”的广告，一时心痒的他加入了一个股民交流群。

入群后，讲师高峰的助理李静和股友们都表示已经跟着高峰老师赚了几波钱，
这让陈先生对老师的投资能力深信不疑。

一个多月后，交流群内出现一名“投资大佬”，

发动大家投资区块链，声称能获得几倍甚至几十倍的回报。

但平台投资额度有限，
“投资大佬”便号召众人抓紧申报购买金额。
群里的股民们纷纷踊跃申购。
眼看额度越来越少，陈先生觉得机不可失，
便提出申购30万元名为“BKC”的数字货币。

随后，李静将一款名为“LKF”的平台链接发给陈先生。
因为该平台看起来和平时炒股的App非常相似，
赚钱心切的陈先生没有多想，
就在该平台投资了30万元购买数字货币。
转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。
虽有些担忧，但陈先生每天看着平台上自己投资的数字货币涨势喜人，
心里就踏实多了。

没过多久，平台忽然无法登录，助理李静和讲师高峰也相继失联。

陈先生意识到自己被骗，随即向公安机关报案。

跨国诈骗集团浮出水面

随着和陈先生一样因为投资数字货币被骗的人陆续报案，

2019年8月，经公安部督办，

东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台展开立案侦查，

该诈骗集团首要分子骨干成员陆续被抓获归案，

以夏某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也浮出水面。

据了解，2018年5月起，夏某为实施数字货币诈骗犯罪，

设立公司招募人员，逐步形成了以夏某为首（在逃），

以何某、胡某、杨某等人为骨干，

由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、

直播间讲师、运营、风控等部门组成的犯罪集团。

该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，

通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗产业链。

由于后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，

操控数字货币涨势，在客户看来，自己的收益仍“虚假繁荣”，

锁仓期的设定也为犯罪集团提供了充足的时间。

为逃避打击，该犯罪集团还逐步将财务、

技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、

马来西亚等地继续实施诈骗活动。

该电信网络诈骗系列案件涉案金额达3.8亿余元，
涉案被害人上千人。
办案历时两年，171人获刑

从2019年8月14日案发，历时两年多，

东阳市检察院完成该系列案的审查逮捕和审查起诉工作。

投资需谨慎，不要想着赚自己能力范围以外的钱。