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加拿大华人夫妻拖欠百万房贷,豪宅被没收却牵出2.2亿洗钱大案!

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蒙城小队长 发表于 2019-8-5 21:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题 来自: 山西晋中
                                                                                                   


近期,加拿大政府又查获了一起涉嫌洗钱的案件,一对中国夫妇由于拖欠110多万的按揭款项,名下一幢价值230万元的豪宅遭到抵押,没想到背后还牵出了洗钱大案!



现在国内家长给孩子打钱是越来越难难难难难难难难难难难难难难难难难难难难难难难难了!从身份证到学校的在读证明,估计就差再查一查你的出生证明了!因为那些违法洗钱的人,真的是搞的普通留学生也不好过啊!

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近期,加拿大政府又查获了一起涉嫌洗钱的案件,一对中国夫妇由于拖欠110多万的按揭款项,名下一幢价值230万元的豪宅遭到抵押。

《温哥华太阳报》报道,出生于1984年的秦某,是银通国际投资公司(Silver International Investment)的负责人之一,涉嫌BC省最大的洗钱案。根据最近从法庭获取的文件显示,TD银行已于上月23日向BC最高法院提出申请,要求扣押秦蔡选拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr)的一幢物业,价值230万元的豪宅。

理由是“拖欠按揭款项”。TD指,该行曾给该房屋抵押117.65万元按揭贷款,仍尚欠110万元。银行方面已经要求秦某支付欠下且被按揭抵押的款项,但未能获得。因此,TD要求法庭将该物业出售,而所得款项首先交还改行作为偿还按揭贷款。


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根据卑诗田土厅(BC Land Title Office)登记的物业按揭文件显示,该房屋还有另外两个贷款方,其中包括加拿大西部信托(Canadian Western Trust)为一个私人借款方代为提供的按揭,这两个贷款方共为物业提供56万元按揭款。

此外,该房屋也是BC民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)要求法庭充公的对象。截至上周末,秦某本人、其他贷款方、BC民事充公办公室,都未就此事作出回应。

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这并不是这家公司唯一的黑料!银通公司(Silver International)可是个历史悠久的洗钱公司!银通公司(Silver International)洗钱案轰动华人圈,也被称为BC省史上最大的洗钱案。

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早前BC省皇家骑警曾在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现,这家公司涉嫌有组织洗钱,一年为客户洗钱的金额高达2.2亿加元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

警方在2015年10月15日突击搜查该公司,起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元,以及少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件,还有一个电击棍及8箱步枪子弹弹夹。

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2017年,秦某和她的丈夫、出生于1975年的朱某(Jian Jun Zhu),被警方控以五项罪名,包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分。他们的公司,也面临五项控罪。然而,在法庭尚未开始审理前,于2018年11月指控被搁置。

根据BC省给出的回答,此案被搁置的原因是两人在被民事充公办事处指控时否认从事任何犯罪活动,还反向指控警方在搜查过程中侵犯了他们的宪法权利。就怕流氓有文化啊!

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有报道称,此公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易,每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币),甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。

根据记载,仅仅2015年的“E-Pirate”调查行动中,加拿大警方搜查了低陆平原20栋房屋,总值超过4300万加币,除搜出800多万加币现金外,还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。

其中,这800多万加币中的400多万加币是在一幢豪华公寓里搜出的,小编又想起了“人民的名义”的“面币思过”啊。


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这个豪宅属于保罗金(Paul King Jin)男子和他的太太魏晓琪(Xiaoqi Wei,音译)。平时,他们就生活在这个豪宅里,钱被锁在一个枪支保险柜里,大部分都20元的面额。

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他们在加拿大共有20处房产,价值超过4300万。2013年,这对夫妻以180万加元买入列治文Crook Crescent的一栋独立屋,这个独立屋4间卧室5个洗手间,装修高档,配备了大理石地板和家庭影院等。

2015年10月26日,也就是在皇家骑警突袭搜查该房屋后的11天,魏晓琪立即卖房脱手,以193万加元的超低价卖出。

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保罗金虽然使用国际银行洗钱,但是从不以自己的名义存放财产,而是以配偶和亲属的名义使用Fairbrook Crescent房子通过购买或支付押金来洗钱。

比如,他的侄女贾媛媛(Yuanyuan Jia)拥有列治文Jones Road的公寓一套,价值764000;西温哥华切尔西法院的六居室一套,价值324万;以及萨里一家634000美元的公寓一套。



金保罗的父亲贾功平(Gong PingJia)在里士满的Cambie路拥有56.3万的公寓,于2014年出售。

看来,警方对这家公司的调查还在持续进行中,并不知道何时才能结案!!!

80bc080a31d58c8fd545df093a5d3542.png 其实,一些华人洗钱的事情,已经不是一次两次被爆出来了。

2017年10月,温哥华警方在调查一共当地的贩毒团伙期间意外抓住了一名中国留学生Xing Wei。
警察在盯梢一名目标人员的时候,发现这个人在停车场和Wei碰面的时候把一个黑袋子放在了Wei的车后座。随后警方对Wei的车进行了搜索,发现这个黑袋子里全是一踏一踏崭新的$20纸币,一共$14万,足足有7公斤重。同时,警犬也从他的车上找到了毒品残留。


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根据警方的报告,Wei自称是留学生在温哥华读书,住在UBC的一个1800平方米的豪华两居室公寓里。但是出于隐私保护,UBC没有给出明确答复Wei是否是本校的学生。身为留学生的Wei目前还在向政府定期领取失业保险,所以警方认为他的合法收入不能允许他身协14万巨额现金,怀疑这些钱是通过非法渠道获得。

这里值得一提的是Wei住的公寓是温哥华有名的豪华住宅。他住的这套房最后一次交易记录是房主在2011年以$130万的价格买下这套公寓,去年这套房市值为$160万,目前市场价下据估计已经达到了$190万。目前还不清楚公寓业主和Wei的关系。


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根据警方的描述,这次被捕的Wei和一个温哥华当地的犯罪团伙相关,这个团伙涉嫌在BC省经营非法赌场,贩毒洗钱,放高利贷,绑架勒索,并且和中国大陆也有密切联系。
目前加拿大金融情报部门格外关注BC省,特别是温哥华地区赌场的地下钱庄和毒品交易。根据RCMP调查,这些很有可能是恐怖分子的资金来源。
而许多中国人会选择温哥华的地下钱庄来转移资产。这些披着赌场外衣的地下钱庄会把毒贩以及其他犯罪分子提供的现金,收取一定比例的手续费之后借给中国人在赌场赌钱,这些借钱的人可以从中国的地下钱庄还款,躲避国内的外汇管制。


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根据了解澳门赌场洗钱规则的有关人士透露,很多中国人赌赢之后会把筹码直接换成美元或港币,然后再把钱存进可以避税的海外银行账户或者买房。这些人会被列为高风险贵宾赌客,而在BC省赌场高风险贵宾的名单上有不少也是澳门赌场的熟客。

本文转载自多伦多生活(微信号:itorontolife)

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